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江苏北人智能制造技术有限公司关于募资项目延期的公告
  • 2021-12-04 03:03

原标题:智能制造技术有限公司关于募资项目延期的公告

股票代码:688218股票简称:江苏北人公告号。: 2021-061

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏北人智能制造技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月2日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“R&D及智能生产线项目”建设期延长至2022年9月30日。独立董事对此事发表了独立意见,保荐有限公司(以下简称“保荐机构”和“东吴证券”)对此事出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据2019年11月7日发布的《中国证券监督管理委员会关于同意江苏北人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监办发〔2019〕2222号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(a股)2934万股,每股面值1元,发行价格17.36元,募集资金总额5.09元。40元。扣除承销及保荐费、发行登记费等交易费用合计76,097,860.38元后,本次募集资金净额为433,244,539.62元。上述资金已于2019年12月3日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具中汇颜回[2019]5014号验资报告。募集资金到账后,已全部存入公司董事会批准的募集资金专用账户。公司已与募集资金存放的保荐机构和商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

二.募资项目基本情况

公司首次公开发行募集资金的投资项目及使用计划如下:

单位:万元

三.募集资金实际使用情况

截至2021年10月31日,公司募投项目投资进展情况如下:

单位:万元

1.公司于2019年12月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过3.612亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、资金有保障的投资产品。

2.2020年10月28日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金2000万元永久补充流动资金。该议案于2020年11月16日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

3.公司于2020年12月17日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过3.06亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、资金有保障的投资产品。

四.筹款项目延期的细节

1.筹款项目延期的原因

自2020年初以来,中国出现了严重的新冠肺炎疫情。期间,公司严格执行和落实相关疫情防控措施,结合实际情况,推迟了“R&D及智能生产线项目”的开工时间。新冠肺炎疫情相对稳定后,公司及时启动了“R&D及智能生产线项目”。但由于新冠肺炎疫情反复,“R&D及智能生产线项目”建设进度慢于预期。公司根据项目实际进度,经过慎重考虑和评估,拟将“R&D及智能生产线项目”总工期延长至2022年9月30日。

2.时限的延长

根据公司目前“R&D及智能生产线项目”的实际建设和投资进度,在募集资金投资用途和投资规模不变的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间进行了延期和调整,具体如下:

动词 (verb的缩写)募资项目延期对公司的影响

本次募资项目的延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定。未改变募投项目的投资内容、投资总额和实施主体,不会对募投项目的实施产生实质性影响。本次调整不存在变相变更募集资金投资或损害股东利益的情形,不会对公司正常经营产生重大不利影响,符合公司长远发展规划。

不及物动词特殊意见的解释

1.独立董事意见独立董事认为:

“R&D及智能生产线项目”的延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。且决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规,不存在募集资金投资发生变相变更、损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次募资项目延期。

2.监事会意见监事会认为,本次募投项目的延期是公司根据项目实施的实际情况作出的,不存在募集资金投资的变相变更,不存在损害公司及全体股东利益的情形。且决策审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司募集资金管理制度的规定。同意公司本次募资项目延期。

3.保荐机构的核查意见:

东吴证券认为,“R&D及智能生产线项目”延期是公司根据募集资金投资项目实际情况作出的决定,仅涉及募集资金投资项目达到预期可使用状态日期的变更,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途、投资规模的变更,不存在变更或变相变更募集资金投资等损害股东利益的情形;本次募集资金投资项目延期已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

综上,保荐机构对公司本次募投项目延期无异议。

七.互联网公告附件

1.独立董事对公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

2.东吴证券股份有限公司关于江苏北人智能制造技术有限公司募集投资项目延期的核查意见

特此公告。

江苏北人智能制造技术有限公司董事会

2021年12月3日

股票代码:688218股票简称:江苏北人公告号。: 2021-062

江苏北人智能制造技术有限公司

关于使用部分暂时闲置的募集资金

现金管理公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏北人智能制造技术有限公司(以下简称“公司”),为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下,根据相关法律、法规和规范性文件的规定, 如《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科创板证券交易所上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律规则适用指引第1号——规范运作》等。 ,结合公司实际经营情况,2021年12月2日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过2.3亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、约定保本的投资产品, 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 在前述额度和期限内,公司可以循环使用,公司董事会授权董事长在前述额度和决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件。具体事宜由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

根据2019年11月7日发布的《中国证券监督管理委员会关于江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监办发〔2019〕2222号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(a股)2934万股,每股面值1元,发行价格17.36元/股,募集资金总额509元。32400.00元。扣除承销及保荐费、发行登记费等交易费用合计76,097,860.38元后,本次募集资金净额为433,244,539.62元。上述资金已于2019年12月3日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具中汇颜回[2019]5014号验资报告。募集资金到账后,已全部存入公司董事会批准的募集资金专用账户。公司已与募集资金存放的保荐机构和商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

二.闲置募集资金的现金管理

㈠投资目的

提高公司募集资金的使用效率,合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,在不影响募集资金投资项目正常建设的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,增加公司资本收益,为公司和股东获取更多回报。

(二)投资额度和期限

自公司董事会批准之日起12个月内,公司将使用不超过2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度可在有效期内循环滚动使用。

(三)投资产品类型

公司将严格控制风险,使用暂时闲置的募集资金购买投资产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。)由安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售,投资产品不得用于证券投资目的的质押或投资活动。

(四)具体实施方法

在上述额度和期限内,授权公司董事长行使决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(5)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科创板股票交易所上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收入的分配

公司现金管理的收益归公司所有,优先用于弥补募投项目投资金额不足和公司日常经营所需的营运资金。资金严格按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金监管办法的要求进行管理和使用,现金管理到期后将返还至募集资金账户。

三.对公司日常经营的影响

使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司募集资金投资实施计划和有效控制投资风险、不影响公司募集投资项目开发建设进程、不损害公司和股东利益的前提下进行的。对部分暂时闲置的募集资金进行适当、及时的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获得更多的投资回报。

四.投资风险及风险控制措施

(1)投资风险

为控制风险,公司在进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、有保本协议的投资产品(包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、存单等)。),整体风险可控。但金融市场可能会受到宏观经济的影响,公司会根据经济形势和金融市场的变化适时适当介入,但不排除投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科创板股票交易所上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律规则适用指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理制度》的相关规定办理相关现金管理业务。

2.公司董事会授权董事长行使投资决策权并签订相关合同,包括但不限于明确投资产品的金额和期限、选择投资产品、签订合同和协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时对投资产品和项目进度进行分析和跟踪。一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司审计部门负责对保本产品的资金使用和储存情况进行审计和监督。

4.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生品种。上述投资产品不得用于质押。

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

动词 (verb的缩写)特殊意见的解释

(一)独立董事意见

公司独立董事认为,公司将使用额度不超过2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。内容和审查程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科创板股票交易所上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件的规定,而且, 公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不与募集资金投资项目的建设内容相冲突,不影响募集资金投资项目的正常实施,不变相改变募集资金投资方式,损害公司股东特别是中小股东的利益,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司资金使用效率,获得良好的资金回报。 同意公司将额度不超过2.3亿元的部分暂时闲置募集资金用于现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为,公司将使用额度不超过2.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。内容和审查程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科创板股票交易所上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件的规定,而且, 公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不与募集资金投资项目的建设内容相冲突,不影响募集资金投资项目的正常实施,不变相改变募集资金投资方式,损害公司股东特别是中小股东的利益,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司资金使用效率,获得良好的资金回报。 公司监事会同意公司将额度不超过2.3亿元的部分暂时闲置募集资金用于现金管理。

(三)保荐机构的意见

武证券股份有限公司认为,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事已出具明确同意意见,无需提交股东大会审议,符合相关法律法规,履行必要的法律程序。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科创板股票交易所上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规章的规定。规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定,募集资金用途不存在变相变更,不影响募集资金正常投资计划,且能提高资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有异议。

不及物动词互联网公告附件

1.江苏北人智能制造技术有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

2.东吴证券股份有限公司关于江苏北人智能制造技术有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏北人智能制造技术有限公司董事会

2021年12月3日

股票代码:688218股票简称:江苏北人公告号。: 2021-063

江苏北人智能制造技术有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议

江苏北人智能制造技术有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月2日在公司会议室以现场沟通的方式召开第三届董事会第三次会议。本次会议的通知已于2021年11月26日通过电子邮件发送给全体董事。会议由公司董事长朱振友先生召集并主持。应出席会议的董事有6人,实际出席会议的有6人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二.董事会议的审议

经与会董事审议表决,会议决议如下:

1.审议通过了《关于延长募资项目的议案》。

投票:6票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意将“R&D及智能生产线项目”延期至2022年9月30日。详见公司同日在上交所(www.sse.com.cn)网站发布的《关于募集资金项目延期的公告》。

2.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

投票:6票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司使用额度不超过2.3亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本协议的投资产品,自公司董事会批准之日起12个月内有效。

详见公司当日在上交所(www.sse.com.cn)网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

江苏北人智能制造技术有限公司

董事会

2021年12月3日

股票代码:688218股票简称:江苏北人公告号。: 2021-064

江苏北人智能制造技术有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议

江苏北人智能制造技术有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月2日在公司会议室以现场沟通的方式召开了第三届监事会第三次会议。本次会议通知已于2021年11月26日通过电子邮件发送给全体监事。会议由公司监事会主席易斌先生召集并主持。应出席会议的监事有3人,实际出席会议的有3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二.监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于延期募集资金项目的议案》

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为,本次募投项目的延期是公司根据项目实施的实际情况作出的,募集资金的投资没有变相变更,不存在损害公司及全体股东利益的情形。且决策审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司募集资金管理制度的规定。同意公司本次募资项目延期。

(二)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为,公司将使用额度不超过2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。内容和审查程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科创板股票交易所上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件的规定,而且, 公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不与募集资金投资项目的建设内容相冲突,不影响募集资金投资项目的正常实施,不变相改变募集资金投资方式,损害公司股东特别是中小股东的利益,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司资金使用效率,获得良好的资金回报。 公司监事会同意公司将额度不超过2.3亿元的部分暂时闲置募集资金用于现金管理。

特此公告。

江苏北人智能制造技术有限公司监事会

2021年12月3日

股票代码:688218股票简称:江苏北人公告号。: 2021-065

江苏北人智能制造技术有限公司

关于首次公开发行部分限制性股票上市流通的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●江苏北人智能制造技术有限公司(以下简称“公司”、“江苏北人”或“发行人”)本次战略配售股份数量为146.7万股。本公司确认上市流通数量为限售期内战略配售股份总数。

●本次上市流通日期为2021年12月13日(由于2021年12月11日和2021年12月12日为非交易日,故相应顺延至2021年12月13日)。

一、上市流通的限制性股票类型

根据2019年11月7日发布的《中国证券监督管理委员会关于江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票登记事项的批复》(证监办发〔2019〕2222号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(a股)2934万股,发行后总股本11734万股。经上海证券交易所批准,于2019年12月11日在上海证券交易所上市。

本次上市流通的限制性股票为公司首次公开发行的战略配售限制性股票,锁定期为公司股票上市之日起24个月。本次上市流通的限制性股票数量为146.7万股,占公司股份总数的1.2502%,股东人数为1人,自2021年12月13日起上市流通。

二.本次上市流通限售股形成以来公司股本的变化。

本次上市流通的限售股形成以来,公司未发生因利润分配、公积金增加导致的权益金额变化。

三.本次上市流通限售股股东相关承诺

本次上市流通的限售股为保荐机构东吴证券股份有限公司的子公司东吴创新资本管理有限公司在公司首次公开发行时投资的146.7万股战略配售股份,承诺的限售股期为公司股票上市之日起24个月。

截至本公告日,东吴创新资本管理有限公司在限售期内严格遵守上述承诺,不存在未履行相关承诺影响限售股上市流通的情形。

四.发起人的验证意见

经核实,保荐机构东吴证券股份有限公司认为:

(1)本次申请上市流通的江苏北人限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺;

(2)江苏北人限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐管理办法》、《上海证券交易所科技创新板证券交易所上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;

(三)截至本核查意见出具之日,江苏北人关于本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对江苏北人限售股上市流通无异议。

动词 (verb的缩写)本次上市流通的限售股

(1)本次流通的限制性股票总数为146.7万股,为首次公开发行的战略限制性股票。锁定期为自公司公开发行股票在上海证券交易所上市之日起24个月。

(2)本次上市流通日期为2021年12月13日。

(3)上市流通限制性股票明细清单

(4)上市流通限制性股票清单:

不及物动词互联网公告附件

东吴证券股份有限公司关于江苏北人智能制造技术有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见

特此公告。

江苏北人智能制造技术有限公司

董事会

2021年12月3日


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