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关于深圳市郑中设计有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议的公告
  • 2022-01-04 02:05

原标题:深圳股份有限公司2021年第一次可转换公司债券持有人会议决议公告

股票代码:002811股票简称:郑中设计公告号。: 2021-081

债券代码:128066债券简称:

公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别说明:

1.根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称《债券持有人会议规则》)的相关规定,债券持有人会议作出的决议必须是出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)未支付的。

2.债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃表决权的债券持有人,以及相关决议通过后收到当期可转换公司债券的债券持有人)具有同等约束力。

3.本次债券持有人会议没有增加、变更或否决该提案。

一、会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议时间:2021年12月30日星期四上午10:00。

3.会议地点:深圳市福田区卓悦时代广场4楼公司会议室。

4.会议的召集和表决方式:会议采取现场方式召开,采用记名投票方式进行表决。

5.债权登记日期:2021年12月23日星期四。

6.主持人:郑忠先生

7.会议合法合规:公司董事会召开债券持有人会议,程序符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、《深圳市亚泰国际建设有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《深圳市亚泰国际建设有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则》,会议合法合规召开。

二.出席会议

债券持有人及委托代理人5人出席债券持有人会议。本次债券有表决权的债券数量为111,289只,面值总额为11,128,900元,占本次债券未偿面值总额的2.32%。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京中伦(深圳)律师事务所见证律师出席债券持有人会议。

三.会议对提案的审议和表决

债券持有人会议以现场无记名投票的形式召开,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于终止部分募投项目并永久补充募集资金周转资金的议案》。

表决结果:同意111289票,占出席会议有效表决权债券总数的100.00%;0人提出异议,占出席会议有效表决权债券总数的0.00%;0票弃权,占出席会议有效表决权债券总数的0.00%。

四.律师出具的法律意见书

债券持有人会议由北京市(深圳)律师事务所律师石倩、陈见证,并出具了《法律意见书》。经认为,公司本次债券持有人会议的召开、召集程序、出席或列席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果以及通过的决议均符合《公司法》、《证券法》和《债券持有人会议规则》的规定。

动词 (verb的缩写)供参考的文件

1.深圳市郑中设计有限公司关于可转换公司债券持有人2021年第一次会议的决议;

2.北京中伦(深圳)律师事务所关于深圳市郑中设计有限公司2021年首次可转换公司债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

深圳市郑中设计有限公司董事会

2021年12月30日

股票代码:002811股票简称:郑中设计公告号。: 2021-082

债券代码:128066债券简称:亚泰转债

深圳市郑中设计有限公司关于使用

闲置资金购买理财产品进展公告

公司及全体董事会成员保证信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市郑中设计有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月16日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司使用不超过2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限和额度内,资金可以滚动使用。详见公司于2021年3月17日在指定信息披露记者证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

近日,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,现将相关事项公告如下:

一、理财产品主要信息

二.投资风险分析及风险控制措施

(1)风险分析

1.政策风险:理财产品项下的投资组合是根据现行相关法律法规和政策设计的。例如,国家政策和相关法律法规的变化可能会影响理财产品的正常接受、投资和还款过程。

2.利率风险:投资理财产品会因市场波动而面临一定的利率风险。产品生命周期内,如果人民银行上调存款利率,公司将失去将资金配置到存款中增加收益的机会,或因价格指数上升导致收益率低于通胀率,实际收益率为负的风险。

3.流动性风险:除产品协议另有约定外,公司在投资期内无权提前终止。如果公司产生流动性需求,可能面临理财产品无法随时变现、持有期限与资金需求日不匹配的流动性风险。如果投资期内允许赎回理财产品,如果发生巨额赎回,公司将面临无法及时赎回理财产品的风险。

4.再投资风险:产品终止后再投资时,再投资收益率可能低于本产品。

(二)风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资产品,不得用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

(2)公司将及时分析跟踪所投资理财产品的投资情况及项目进展情况。如存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查。

(4)公司将按照深交所相关规定及时履行信息披露义务。

三.对公司的影响

利用部分闲置自有资金投资安全性高、风险低、流动性好、保本的短期理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

四.公告日前12个月内购买理财产品

本公告日前12个月内公司购买理财产品的明细如下表所示:

动词 (verb的缩写)供参考的文件

1.上海浦东发展银行股份有限公司理财产品客户协议及相关凭证;

2.股份有限公司理财产品客户协议及相关凭证;

特此公告。

深圳市郑中设计有限公司董事会

2021年12月30日


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