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信阳丰农业科技股份有限公司关于董事会建议下调可转换公司债券转股价格的公告
  • 2021-12-05 06:05

原标题:农业科技股份有限公司关于董事会建议下调可转换公司债券转股价格的公告

股票代码:000902股票简称:信阳丰号。: 2021-077

债券代码:127031债券简称:

公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为优化公司资本结构,维护投资者权益,支持公司长远发展,信阳丰农业科技股份有限公司(以下简称“上市公司”和“公司”)拟下调可转换公司债券转股价格。该事项已由公司第八届董事会第十次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票弃权审议通过,尚需提交公司股东大会审议。详情如下:

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,公司于2021年3月25日公开发行可转换公司债券1000万张,每张面值100元,发行总额10.00亿元,期限6年。

经深交所“SZS〔2021〕414号”同意,公司发行的10亿元可转换公司债券自2021年4月23日起在深交所上市交易。该债券简称“阳丰转债”,代码为“127031”,上市数量为1000万只。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《信阳丰农业科技股份有限公司招股说明书》(以下简称《招股说明书》)的相关规定,本次发行的可转债自2021年10月8日起可转换为公司股份。“阳丰转债”初始转股价格为20.13元/股。

2021年4月27日,公司召开2020年度股东大会,审议通过公司2020年度利润分配方案。公司2020年度股权分配方案为:以公司现有总股本1,304,529,290股为基础,不含已回购股份1,254,729,596股(已回购49,799,694股),每10股向全体股东分配现金2.00元(含税)。公司2020年利润分配方案于2021年5月11日实施。根据招股说明书及中国证监会关于发行可转换公司债券的相关规定,“阳丰转债”转股价格由20.13元/股调整为19.94元/股。

二.本次转换价格下调的具体内容

(一)补正的条件、范围和程序

根据招股书,转股价格下调的条件、幅度和程序为:

1.校正条件和校正范围

本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格下调方案并提交股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时,持有本次公司发行的可转债的股东应当退席。修改后的转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日公司股票平均交易价格与前一个交易日公司股票平均交易价格的较高者,且修改后的转股价格不得低于该股票最近一期经审计的每股净资产和面值。

若前30个交易日已发生转换价格调整,则按照转换价格调整前的转换价格和收盘价计算,调整后的转换价格和收盘价按转换价格全天及后续交易日计算。

2.修正程序

公司决定向下修正转股价格的,将在深交所、中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布相关公告,公告修正幅度、备案日期、转股停牌期间(如有必要)等。自备案之日后第一个交易日(即转换价格修订日)起,恢复转换申请,执行修订后的转换价格。

转换价格的修正日期在转换申请日当天或之后、转换股份登记日之前的,按照修正后的转换价格执行转换申请。

(二)截至本公告披露日,公司a股价格的收盘价在任意连续30个交易日中至少有15个交易日(即19.94元/股×0.85=16.95元/股)低于当前转股价格的85%,且符合招股说明书规定的转股价格下调条件。

3.为充分保护债券持有人利益,优化公司资本结构,支持公司长远发展,公司于2021年12月3日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于下调阳丰转债转股价格的议案》,并提交股东大会审议表决。修改后的转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日公司股票平均交易价格与前一个交易日公司股票平均交易价格的较高者,且修改后的转股价格不得低于该股票最近一期经审计的每股净资产和面值。上述指标如有高于本次召开股东大会审议议案时“阳丰转债”调整前的转股价格(19.94元/股),则无需调整“阳丰转债”转股价格。

同时,请股东大会授权董事会根据招股说明书相关规定,办理可转换公司债券转股价格下调相关事宜。

三.供参考的文件

(1)公司第八届董事会第十次会议。

特此公告。

新丰农业科技有限公司董事会

2021年12月3日

股票代码:000902股票简称:信阳丰公告号。: 2021-076

债券代码:127031债券简称:阳丰转债

新丰农业科技有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

信丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议通知于2021年11月30日以书面和电子邮件形式发出。会议于2021年12月3日在湖北省荆门市月亮湖北路7号阳峰培训中心7楼会议室,采用现场与交流相结合的方式召开。应到会董事9人,实到董事9人,董事长杨才学先生、副董事长先生、杨先生、女士、宋凡先生现场参会。董事黄勇、先生、林先生、先生通信出席会议。公司监事及部分高级管理人员出席会议,会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二.董事会议的审议

经全体董事审议,会议作出如下决议:

(一)审议通过《关于下调“阳丰转债”转股价格的议案》。

为优化公司资本结构,维护投资者权益,支持公司长远发展,根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》和《信阳丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司董事会拟将“阳丰转债”转股价格下调,并提交股东大会审议

上述方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时,持有本次公司发行的可转债的股东应当退席。修改后的转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日公司股票平均交易价格与前一个交易日公司股票平均交易价格的较高者,且修改后的转股价格不得低于该股票最近一期经审计的每股净资产和面值。上述指标如有高于本次召开股东大会审议议案时“阳丰转债”调整前的转股价格(19.94元/股),则无需调整“阳丰转债”转股价格。详见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会提议下调可转换公司债券转股价格的公告》。

相关董事杨才学先生弃权。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票弃权。

该议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年12月20日(星期一)下午2: 00在湖北省荆门市月亮湖北路7号阳峰培训中心五楼会议室召开2021年第四次临时股东大会。

详见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

(一)公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

新丰农业科技有限公司董事会

2021年12月3日

股票代码:000902股票简称:信阳丰公告号。: 2021-078

债券代码:127031债券简称:阳丰转债

信阳丰农业科技有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。根据上述董事会决议,公司定于2021年12月20日(星期一)14: 00召开2021年第四次临时股东大会。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)股东大会会期:2021年第四次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。2021年12月3日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

(三)会议合法性和合规性:公司董事会召开本次股东大会的决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(4)会议日期和时间:

1.现场会议时间:2021年12月20日(星期一)下午2点

2.网上投票时间:通过深交所交易系统的网上投票时间为2021年12月20日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网上投票的时间为2021年12月20日09:15 -15:00期间的任意时间。

(五)会议召集方式:采用现场表决与网络表决相结合的方式召开股东大会。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为全体股东提供网上投票平台,股东可在网上投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种。如果重复投票,第一次投票将被视为有效投票。

㈥会议记录日期:2021年12月15日星期三。

(七)与会者:

1.于备案日持有公司股份的普通股东或其代理人:于2021年12月15日(星期三)备案日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司全体普通股东均有权出席股东大会,并可书面委托其代理人出席会议并表决,股东代理人无需为公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.我们公司聘请的律师。

4.法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

(8)现场会议地点:湖北省荆门市月亮湖北路7号阳峰培训中心五楼会议室。

二.供会议审议的事项

(一)提案的内容

1.再评《关于修改“阳丰转债”转股价格的议案》

(二)上述议案经公司2021年12月3日召开的第八届董事会第十次会议审议通过,程序合法,资料齐全。详见公司于2021年12月4日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

上述议案为特别决议,必须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。持有可转换公司债券“阳丰转债”的股东应投弃权票。

公司将对中小投资者进行单独投票,单独计票结果将在股东大会决议公告的同时公开披露。小投资者是指下列股东以外的股东:

1.上市公司董事、监事、高级管理人员;

2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三.建议代码

四.现场会议登记方法

(1)注册方式:

1.出席会议的股东或股东代理人应在会议前提前登记。报名可采取在报名地点现场报名、传真报名、信函报名等形式。

2.个人股东凭身份证、证券账户卡、持股证明进行登记;代理人出席会议时,应持授权委托书、代理人身份证、委托人股东户口卡进行登记(授权委托书见附件);

3.公司股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席,出席人员凭加盖公章的营业执照副本、股东户口卡、法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书、出席人员身份证办理登记手续。

(2)报名时间:2021年12月16日,上午8:00-11:30,下午2:00-5:30(信盖有邮戳)。

(3)注册地及联系方式:

注册地:湖北省荆门市月亮湖北路7号,公司证券事务部。

协理:魏

联系电话:(0724)8706677

传真:(0724)8706679

邮政编码:448000

(4)会议费用:

会议将持续半天,与会者将支付自己的交通、住宿和餐饮费用。

(5)注意事项:出席会议的股东、受托人应携带本人身份证件及相关文件参加会议,法人授权书等相关文件需加盖法人单位印章。

动词 (verb的缩写)参与网络投票的具体操作流程

公司将在本次股东大会上为股东提供网上投票平台,公司股东可通过深交所进行投票。

交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网上投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

不及物动词供参考的文件

(一)公司第八届董事会第十次会议决议。

2.委托书

特此公告。

新丰农业科技有限公司董事会

2021年12月3日

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码是“360902”

2.投票被称为“阳丰投票”

3.填写投票意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

4.当股东对一般提案进行表决时,认为他们对所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东表决具体提案,再表决一般提案的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,以其他未表决的提案的表决意见为准;如果先表决一般提案,再表决具体提案,则以一般提案的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2021年12月20日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司的交易客户端,通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.互联网投票系统将于2021年12月20日(现场股东大会当天)09:15-15:00开始投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏目中找到。

3.股东可根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn,通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

新丰农业科技有限公司

2021年第四次临时股东大会授权委托书

我在此委托先生/女士代表我出席信阳丰农业科技有限公司2021年第四次临时股东大会,并授权其行使全部议案的表决权。如本人(单位)未对相关议案的表决作出具体指示,受托人可自行行使对该议案的表决权。

说明:1。每项议案只能有一种表决意见,请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”;

2.委托书有效期:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

客户端名称(或名称):

客户身份证号(或营业执照号):

客户股东账号:客户所持股份数:

委托人签名:委托人身份证号:

委托人签字(盖章):

委托日期:2021年月日


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