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南方黑芝麻集团股份有限公司第十届董事会2021年第九次临时会议决议公告
  • 2022-01-04 06:07

股票代码:000716股票简称:黑芝麻公告号。: 2021- 082

南方黑芝麻集团有限公司

关于第十届董事会2021年第九次临时会议决议的公告

公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日向全体董事发出召开2021年第十届董事会第九次临时会议(以下简称“本次会议”)的通知,决定于2021年12月31日召开本次会议。会议如期于2021年12月31日召开,应到董事9人,实投董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决形成决议,现公告如下:

一、审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》。

董事会认为,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在公司历次年度财务报告和内部控制审计业务中勤勉尽责,能够独立、客观、公正、按时提交审计报告,符合公司年度审计工作要求。会计师事务所的重新聘用符合相关法律法规,不会影响公司会计报表的审计质量。会计师事务所重新聘用的相关审查程序符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意重新聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

投票结果:9票赞成;没有投票权;没有弃权。这项动议获得通过。

独立董事对此发表了独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

二.审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

全资子公司江西小黑小米食品有限公司拟向银行申请总金额不超过3000万元的贷款,并向公司申请为前述金额的贷款提供担保。由于担保对象为公司全资子公司,贷款用途为补充其业务发展所需营运资金,有利于拓展业务,提高经营效率,董事会同意公司本次为公司提供担保。本次担保的风险在公司可控范围内。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。这项动议获得通过。

独立董事对此发表了独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

三.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2022年1月17日以现场表决与网络表决相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

9票赞成,0票反对,0票弃权。这项动议获得通过。

参考文件:2021年第十届董事会第九次临时会议决议。

特此宣布

南方黑芝麻集团有限公司

董事会

2022年1月1日

股票代码:000716股票简称:黑芝麻公告号。: 2021-083

南方黑芝麻集团有限公司

关于第十届监事会2021年第五次临时会议决议的公告

公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月31日以通讯方式召开了2021年第十届监事会第五次临时会议(以下简称“会议”),召开本次会议的通知于2021年12月24日以书面直接送达、传真或电子邮件方式发送给全体监事。三名应出席会议的监事和三名实际投票的监事。

本次会议的召开、召开和参加人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决,会议作出如下决议:

审议通过了《关于2021年续聘公司会计师事务所的议案》。

监事会认为,会计师事务所的重新聘用符合相关法律法规,不会影响公司会计报表的审计质量。会计师事务所重新聘用的相关审查程序符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意重新聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

投票结果:3票赞成;没有投票权;没有弃权。这项动议获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

参考文件:第十届监事会2021年第五次临时会议决议。

特此宣布

南方黑芝麻集团有限公司

中西部及东部各州的县议会

2022年1月1日

股票代码:000716股票简称:黑芝麻公告号。: 2021-084

南方黑芝麻集团有限公司

关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告

公司及全体董事会成员保证信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月31日召开第十届董事会2021年第九次临时会议,审议通过了《关于2021年度续聘公司会计师事务所的议案》,公司董事会同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓事务所”)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。详情公布如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

㈠机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年12月20日

(3)组织形式:特殊普通合伙。

(4)注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2号楼13楼

(5)首席合伙人:吕江

(6)基本介绍:永拓事务所是经国家审计署批准于1993年成立的现代咨询服务机构。它是国家审计系统中第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年,经财政部和审计署批准,永拓办事处改制为有限责任公司。2006年,永拓办事处成为尼基塔国际的会员办事处。2007年,经香港政府批准,永拓事务所在香港设立永拓福信(香港)会计师事务所。2013年底,永拓事务所完成了从有限责任公司向特殊普通合伙企业的转型。2019年,永拓事务所通过香港FRC财务报告局认证,获得香港联交所上市审核牌照。永拓事务所具有证券期货相关业务许可证和会计师事务所执业证书,从事证券服务业务。

(7)人员信息:截至2020年末,永拓已有104名合伙人、508名注册会计师、202名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。

(8)财务情况:永拓办事处2020年营业收入34289万元,其中审计业务收入29407万元,证券业务收入15017万元(以上数据均经审计)。

(9)客户信息:永拓公司2020年审计了35家上市公司。客户涉及的主要行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电机、医药卫生、房地产、农牧、食品制造、木材加工等。审计费用总额为7526万元。永拓事务所具有公司行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

永拓办事处累计提取职业风险基金646万元,购买职业保险累计赔偿限额1亿元,可覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金的计提和职业保险的购买符合相关规定。近三年来,永拓办事处因其执业行为,未在相关民事诉讼中承担民事责任。

3.诚信记录

近三年来,永拓办事处因执业受到0次刑事处罚、0次行政处罚、8次监管措施、0次自律措施、0次纪律处分。18名员工在过去三年中因其执业行为受到了0次刑事处罚、0次行政处罚、20次监管措施和0次自律措施。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人、注册会计师:万欣欣2006年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2006年开始在永拓事务所执业,2013年开始为公司提供审计服务,最近三年签署了四份上市公司审计报告。

(2)签约注册会计师:兰1993年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在永拓事务所执业,2010年开始为公司提供审计服务,最近三年签署了一份上市公司审计报告。

(3)项目质量控制审核人:李,1999年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2021年开始在永拓事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务,最近三年签署上市公司审计报告5份。

2.诚信记录

近三年来,永拓事务所合伙人、注册会计师、审计项目质量控制审核人员未因执业行为受到刑事处罚,未受到中国证监会及其派出机构和行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

3.独立性ˌ自立性

本次拟聘用的会计师事务所、项目合伙人、签约注册会计师、项目质量控制评审员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

永拓事务所2021年审计费用总额为230万元,其中年度财务报告审计费用163万元,内部控制审计费用67万元。2021年审计费用总额比上年增加5万元。2021年审计费用的定价根据公司业务规模、行业、会计处理复杂程度等因素,结合与公司年报相关的审计人员及审计所需工作量确定。

二.会计师事务所办理续展手续

(一)董事会审计委员会的审计

董事会审计委员会对永拓公司2020年度审计工作情况及执业质量进行了审核,认为其在为公司提供审计服务过程中表现出良好的职业道德和执业水平,能够独立、客观、公平、公正地反映公司财务状况和经营成果,具备为公司提供年度审计工作的资格和专业能力,具有良好的投资者保护能力。同意向董事会提议续聘永拓为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事先同意意见

1.公司拟聘请永拓事务所为2021年度审计机构(包括财务审计和内部控制审计)。事务所具备为公司提供年度审计的资质和能力,能够满足公司的审计要求,经协商确定的年度审计费用合理。

2.永拓事务所与公司及其控股股东无关联关系,具有开展审计工作的独立性、专业能力和投资者保护能力。为公司续签年度审计服务,可以保持审计的连续性,有助于保证审计质量,保护公司和其他股东的利益,特别是中小股东的利益。

3.永拓事务所能够恪尽职守,履行2020年度为公司提供审计服务的职责和责任,按照中国注册会计师审计准则的要求,恪守会计师事务所职业道德,客观、公正地对公司内部控制的有效性和会计报表的公允性发表意见。

同意聘任永拓事务所为公司2021年度审计机构,并将该事项提交董事会审议。

(三)独立董事的独立意见

1.本次董事会会议召开前,该事项已事先获得全体独立董事的同意。

2.公司拟聘请永拓会计师事务所为2021年度审计机构(含财务审计、内部控制审计)。经审查,永拓会计师事务所具备为公司提供年度审计服务的资格和能力,能够满足公司年度审计要求;公司与其协商确定的年度审计费用合理。

3.永拓事务所在2020年度为公司提供审计服务中勤勉尽责,能够按照中国注册会计师审计准则的要求,遵守会计师事务所的职业道德,对公司内部控制的有效性和会计报表的公允性发表了客观公正的意见。

4.永拓事务所与公司及控股股东无关联关系,具有审计工作所需的独立性、专业能力和投资者保护能力。续聘为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构,可以保持审计工作的连续性,也有助于保证公司审计工作的质量,保护公司和其他股东的利益,特别是中小股东的利益。

综上,同意聘任永拓事务所为公司2021年度审计机构(包括财务审计、内部控制审计),并将该事项提交股东大会审议。

(四)董事会的审议和表决

2021年12月31日,第十届董事会2021年第九次临时会议召开。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》,同意续聘永拓事务所为公司2021年度审计机构。

(5)生效日期

会计师事务所的聘任尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

三.供参考的文件

1.2021年第十届董事会第九次临时会议决议;

2.2021年第十届监事会第五次临时会议决议;

3.证明审计委员会业绩的文件;

4.独立董事的书面意见;

来源:中国证券报


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