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北京中关村科技发展(控股)有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
  • 2021-12-04 06:07

原标题:北京科技发展(控股)有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

股票代码:000931股票简称:中关村公告号。: 2021-088

公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别说明:

1.本次股东大会未否决任何议案;

2.本次股东大会不涉及变更历次股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(一)会议情况

1.会议时间:

(1)现场会议时间:2021年12月1日星期三下午14:50;

(2)网上投票时间:2021年12月1日星期三。

其中,通过深交所交易系统进行网上投票的时间为:2021年12月1日星期三上午9:15-9:25,晚上9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年12月1日(星期三)09:15至15:00的任意时间。

2.现场会议:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22楼

3.召集方式:现场会议与网络投票相结合。

4.召集人:公司第七届董事会

5.主持人:董事长先生因其他公务不能出席,半数以上董事选举产生的董事、总裁侯先生主持会议。

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议情况

1.出席概况

股东(代理人)11人,代表11名股东持有232,120,198股,占上市公司有表决权股份总数的30.8209%。

其中,3名股东(代理人)出席现场会议,代表3名股东持股124,875,848股,占上市公司有表决权股份总数的16.5810%;

9名股东(代理人)参与网络投票,代表107,244,350股,占上市公司有表决权股份总数的14.2399%。

鉴于某股东通过网络投票方式对其融资融券信用证券账户持有的表决权股份进行了表决,并通过现场投票方式对其普通证券账户持有的表决权股份进行了表决,在计算参加本次股东大会的股东总数时,股东人数计为一人。

2.公司部分董事、监事、董事会秘书出席股东大会,高管出席股东大会。

3.公司聘请北京市田玉娥律师事务所律师朱卫江、齐家辉见证股东会并出具《法律意见书》。

二.提案的审议和表决

会议以现场投票和网上记名投票的方式审议通过了以下议案。监事代表司宏伟先生、法律顾问朱卫江、股东代表陈平女士、黄志宇先生担任监票人,对现场会议的表决、计票过程进行监督。

提议1.00。关于为北京华塑向河北银行申请1亿元人民币综合授信提供担保的议案;

投票状态:

同意232,050,918股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9702%;反对12280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%;5.7万股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0246%。

其中,少数股东的表决地位:

同意2283.769万股,占出席会议少数股东所持股份的99.6976%;反对12280股,占出席会议少数股东所持股份的0.0536%;弃权5.7万股(其中0股因未投票而默认弃权),占出席会议少数股东所持股份的0.2488%。

表决结果:大会审议通过议案。

提议2.00。关于更换公司监事的议案。

投票状态:

同意232,051,818股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9705%;反对11380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0049%;5.7万股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0246%。

其中,少数股东的表决地位:

同意2283.859万股,占出席会议少数股东所持股份的99.7015%;反对11380股,占出席会议少数股东所持股份的0.0497%;弃权5.7万股(其中0股因未投票而默认弃权),占出席会议少数股东所持股份的0.2488%。

表决结果:大会审议通过议案。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所:北京市田玉娥律师事务所;

2.律师姓名:朱卫江、齐家辉;

3.总结意见:公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、股东会议事规则和公司章程的有关规定。出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法有效。本次会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规和本章程的有关规定,合法有效。

四.供参考的文件

1.2021年第五次临时股东大会决议;

2.股东大会网络投票结果统计表(深圳证券信息有限公司提供);

3.股东大会表决结果(现场网上投资总结及监票人签字);

4.北京市田玉娥律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布

北京中关村科技发展(控股)有限公司

董辉

2001年12月1日

股票代码:000931股票简称:中关村公告号。: 2021-089

北京中关村科技发展(控股)有限公司

第七届监事会2021年第三次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)有限公司2021年第七届监事会第三次临时会议通知于2021年11月25日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2021年12月1日以通讯表决方式如期召开。会议应有3名监事,实际出席的有3名监事。召集程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定。经与会监事认真讨论研究,作出如下决议:

一、关于选举第七届监事会主席的议案

3票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

经研究,选举曹永刚先生(简历附后)为公司第七届监事会主席,任期至本届监事会届满。

二.供参考的文件

1.第七届监事会2021年第三次临时会议决议。

特此宣布

北京中关村科技发展(控股)有限公司

中西部及东部各州的县议会

2001年12月1日

简历:

曹永刚先生,毕业于安徽财贸学院,本科学历,曾任北京鹏润投资有限公司财务副总监,现任国美控股集团有限公司财务中心主任

曹永刚先生是直接控制上市公司的国美控股集团有限公司金融中心主任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条和第10.1.5条,曹永刚先生与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人有关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截至本公告披露日,曹永刚先生未持有我公司股份(股票代码:000931),其配偶持有我公司股份11.33万股(股票代码:000931),其所持股份的变更将严格遵守《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

曹永刚先生未受过中国证监会等有关部门处罚或证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪或涉嫌违法违规被司法机关立案调查,不是失信人,不允许被提名为监事,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定要求的任职资格。


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