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江苏丁盛新能源材料股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告
  • 2021-12-05 06:06

原标题:江苏丁盛新能源材料股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案通知的公告

股票代码:603876股票简称:公告号。: 2021-112

债券代码:113534债券简称:

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年12月3日,江苏新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)及公司董事长周先生收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的《立案通知书》(编号:嘉字第0102021002号、嘉字第01021003号),均为:“。

调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,严格按照监管要求履行信息披露义务。

目前公司经营管理和财务状况正常。公司所有信息以巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的公告为准,投资者应注意投资风险。

特此公告。

江苏丁盛新能源材料有限公司

董事会

2021年12月4日

股票代码:603876股票简称:丁盛新材料公告号。: 2021-113

债券代码:113534债券简称:丁盛可转换债券

江苏丁盛新能源材料有限公司

公司董事辞职及补选公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏丁盛新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司非独立董事边慧娟女士的书面辞职报告。非独立董事边慧娟女士因个人原因,申请辞去第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。上述辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司正常工作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司衷心感谢边慧娟女士在任职期间为公司做出的贡献。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2021年12月3日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名王成先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。该议案尚需提交公司股东会审议,股东会召开时间另行通知。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏丁盛新能源材料有限公司董事会

2021年12月4日

附:王成先生简历:

王成:男,1987年9月出生,加拿大不列颠哥伦比亚大学经济学和数学学士学位,具备董事会秘书资格。曾任江苏丁盛新能源材料有限公司董事长助理、董事会秘书、总经理,现任江苏丁盛新能源材料有限公司总经理


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